İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 68 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı analiz raporları doğrultusunda yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Yapılan teknik ve mali incelemelerde, elektronik para kuruluşlarına aktarılan yüksek tutarlı ödemelerin farklı banka hesaplarına dağıtıldığı, ardından bu paraların büyük bölümünün kripto varlık platformlarına yönlendirildiği belirlendi.

76 MİLYAR LİRAYI AŞAN İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında incelenen bankacılık kayıtlarında, şüpheli hesaplar üzerinden toplam 100 bin 25 finansal işlem gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Yapılan analizlerde bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liraya ulaştığı tespit edildi. Yetkililer, söz konusu para hareketlerinin önemli kısmının yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

PARANIN İZİ KRİPTO VARLIKLARLA GİZLENMEYE ÇALIŞILDI

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin incelemelerine göre, banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarılan paraların büyük bölümü, ABD dolarına endeksli dijital varlık olan USDT'ye çevrildi. Daha sonra bu varlıkların yurt dışındaki dijital cüzdanlara transfer edilerek para trafiğinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelerde, kullanılan finansal yöntemin yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik olduğu ifade edildi.

PARA TRANSFERLERİNDEKİ AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

İncelemelerde, para transferlerinin açıklama bölümünde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini çağrıştıran çeşitli ifadelerin kullanıldığı da tespit edildi. Elde edilen bu bulguların, diğer mali verilerle birlikte soruşturmaya önemli katkı sağladığı öğrenildi.

68 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 68 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından haklarındaki soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLEREK SÜRDÜRÜLÜYOR

Yetkililer, soruşturmanın yalnızca gözaltına alınan kişilerle sınırlı olmadığını belirterek para trafiği, kripto varlık transferleri ve olası bağlantılara yönelik incelemelerin devam ettiğini açıkladı. Yeni bulgular doğrultusunda operasyonların kapsamının genişletilebileceği ifade edildi.