Fon soruşturmasında yeni hamle: MASAK’tan kripto ve para transferleri istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada mali hareketlere yönelik yeni bir adım atıldı. Başsavcılık, soruşturma kapsamındaki şirketlerin yöneticilerine ait hesap hareketlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenerek gönderilmesini talep etti.

İHA’nın aktardığı bilgiye göre talep; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerini kapsıyor.

2024’ten bugüne tüm hareketler incelenecek

Başsavcılığın talebinde, söz konusu şirketlerin yöneticilerinin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı kripto varlık ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından ivedilikle savcılığa gönderilmesi istendi.

Böylece devam eden soruşturmada şirket ve yöneticilerin mali hareketlerinin yanı sıra yurt dışına gerçekleştirilen transferlerin de ayrıntılı biçimde incelenmesi gündeme geldi.

Soruşturmanın önceki aşamasında Pusula ve Tera yöneticilerinin de aralarında bulunduğu isimler hakkında gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kamuoyunda “fon soruşturması” olarak anılıyor.

Fonlarla ilgili SPK kararları da gündemde

Sermaye Piyasası Kurulu da piyasadaki gelişmelerin ardından Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarına ilişkin işlemlerin durdurulması ve bazı fonların tasfiyesi yönünde kararlar almıştı.

Başsavcılığın MASAK’tan istediği yeni mali verilerin soruşturma dosyasına ulaşmasının ardından para ve kripto varlık hareketlerinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi bekleniyor.