Fon soruşturmasında 187 milyar TL'lik kazanç mercek altında! 214 kişi ve kuruma iade çağrısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde 214 gerçek ve tüzel kişinin toplam 187 milyar 653 milyon TL kazanç sağladığının tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, fon hareketleri ve yatırımcı hesapları üzerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından yüksek tutarda kâr elde eden kişiler belirlendi. Bu kazançların gönüllü olarak iade edilmesi ve mağdurlar için oluşturulan hesaplarda toplanması amacıyla işlem başlatıldığı belirtildi.

214 KİŞİ VE KURUMUN KAZANÇLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında TERA, Pusula ve Hedef fonları üzerinden gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı.

Paylaşılan verilere göre, 100 milyon TL'nin üzerinde kazanç sağladığı belirlenen toplam 214 kişi ve kurumun dağılımı şöyle:

141 gerçek kişi: 100 milyar 676 milyon TL

73 tüzel kişi: 86 milyar 977 milyon TL

Toplam: 187 milyar 653 milyon TL

Söz konusu rakamların soruşturma kapsamında tespit edilen kazanç tutarlarını ifade ettiği, bu tutarların tamamının tahsil edildiği anlamına gelmediği belirtiliyor.

TERA FONLARINDA YAKLAŞIK 90 MİLYAR TL'LİK KAZANÇ

İncelemelerde TERA fonları üzerinden elde edildiği belirtilen kazançlar da dikkat çekti.

Açıklanan bilgilere göre, TERA fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç sağladı.

Böylece TERA fonlarıyla bağlantılı toplam kazancın yaklaşık 90 milyar 77 milyon TL olduğu ifade edildi.

PUSULA VE HEDEF FONLARINDA DA YÜKSEK TUTARLAR

Pusula fonlarına ilişkin incelemelerde 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişinin ise yaklaşık 10 milyar TL kâr elde ettiği bildirildi.

Hedef fonlarında ise 20 gerçek kişinin yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişinin de yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazanç sağladığı belirtildi.

Fonlara ilişkin açıklanan tutarların bir bölümü yaklaşık değerlerden oluşuyor.

TMSF ÜZERİNDEN GÖNÜLLÜ İADE SÜRECİ

Soruşturma kapsamında belirlenen kişi ve kurumların listesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) iletildiği aktarıldı.

TMSF'nin, listede bulunan kişilere kazançların gönüllü iadesine yönelik resmi bildirimlerde bulunmaya başladığı bildirildi.

İade edilmesi hedeflenen paraların, mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Ancak gönüllü iade çağrısının, listedeki tüm kişilerin suç işlediğinin kesinleştiği veya toplam tutarın tahsil edildiği anlamına gelmediği unutulmamalı.

SORUŞTURMADA YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, SABAH Gazetesi Haber Müdürü Halit Turan'a yaptığı açıklamada, soruşturma sürecinde yapay zekâ sistemlerinden de yararlanıldığını belirtti.

Gürlek'in aktardığına göre, özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış yapan yatırımcıların işlemleri ayrıntılı şekilde incelendi.

Bu tarihlerde gerçekleştirilen çıkışların, önceden edinildiği değerlendirilen bilgilerle bağlantılı olup olmadığı soruşturmanın önemli başlıklarından birini oluşturuyor.

ÖNCEDEN BİLGİ ALARAK İŞLEM YAPILDIĞI İDDİASI

Soruşturma kapsamında bazı yatırımcıların fonlardan önceden bilgi sahibi olarak çıkış yaptıklarına ilişkin bulgulara ulaşıldığı öne sürüldü.

Bakan Gürlek, soruşturmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda titizlikle yürütüldüğünü ve vatandaşların haklarının korunmasının amaçlandığını ifade etti.

Fon işlemlerine ilişkin adli incelemeler sürerken, kazançların iadesi ve soruşturmanın sonraki aşamalarına ilişkin gelişmeler bekleniyor.