Mersin merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 4 klasman hakeminin de aralarında bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yurt dışındaki şirketlere 3 milyar 700 milyon TL gönderdikleri belirlendi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir lojistik şirketi sahibi ile yakınlarına ait banka hareketleri mercek altına alındı.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yasa dışı bahis gelirlerini gizlemek amacıyla kripto varlıkları soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi.
YURT DIŞINA 3 MİLYAR 700 MİLYON LİRALIK PARA GÖNDERİMİ
Ayrıca ‘ayrıştırmacı’ olarak adlandırılan bazı kişilerin, kentte faaliyet gösteren bir kuyumcu üzerinden Hawala sistemi ile kayıt dışı para transferi sağladıkları ortaya çıktı.
Şüphelilerin bu yöntemlerle yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderdiği tespit edildi.
801 KİŞİNİN HESAPLARI İNCELEME ALTINDA
Soruşturmanın genişletilmesiyle, yasa dışı bahis oynayanların para aktardığı 801 hesap detaylı incelendi. Bu çalışmada 4 klasman hakeminin hesaplarında toplam 1 milyon 300 bin TL para girişi olduğu, 2020–2025 yılları arasında ise 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmine ulaştıkları saptandı. Hakemler hakkında “Görevi kötüye kullanma” ve “6222 sayılı Kanuna muhalefet” suçlarından ayrı bir soruşturma başlatıldı.
9 İLDE OPERASYON
Soruşturma kapsamında; Mersin merkezli 9 ilde aralarında 4 hakemin de bulunduğu toplam 36 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi. Diğer yandan soruşturmaya konu şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralar ile taşınır taşınmaz mallara el konuldu.
Ayrıca aramalarda; 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin euro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıkları ele geçirildi.